Normandie Casino ในการ์เดนา แคลิฟอร์เนียตกลงเมื่อวันศุกร์ที่จะสารภาพว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารกลางสหรัฐและล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ของเงินที่เกิดขึ้นในปี 2556 ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
ภายใต้ข้อตกลงข้ออ้างกับอัยการ สถานที่เล่นการพนันจะต้องจ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์
ในค่าปรับของรัฐบาลกลางและริบเงินจำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับในปี 2556 หลังจากล้มเหลวในการส่งรายงานธุรกรรมสกุลเงินตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด
เจ้าหน้าที่ของ Normandie Casino ยังยอมรับด้วยว่ามาตรการต่อต้านการฟอกเงินในสถานที่นั้นค่อนข้างแย่ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง โรงเล่นการพนันจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าที่ถอนเงินรางวัลมากกว่า $10,000
ดูเหมือนว่าคนงานคาสิโนได้ช่วยผู้เล่นที่ร่ำรวยโดยแบ่งรายได้ที่มากขึ้นออกเป็นจำนวนที่น้อยลงหรือโดยการเขียน“ผู้ส่งเสริมการเล่นเกมอิสระ”ในรายงานไปยัง US Treasury มากกว่าชื่อจริงของผู้เล่นดังกล่าว
Normandie Casino ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมเงินสด
ขนาดใหญ่อย่างเหมาะสมซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น สถานที่จัดงานไม่ได้บันทึกข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้าการพนันที่รวบรวมเงินรางวัลได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงหกสัปดาห์
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ Mark Werksman ทนายความของคาสิโนกล่าวว่าได้ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและในลักษณะที่เป็นบวกและเพื่อให้คาสิโนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
หลังจากประกาศข้อตกลงข้ออ้างเมื่อวันศุกร์ อัยการสหรัฐฯ ไอลีน เอ็ม. เด็คเกอร์ กล่าวว่าสหรัฐฯ มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่หลากหลายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลสำคัญทางอาญาใช้ระบบการเงินของประเทศในการฟอกเงินจำนวนมหาศาล และตามที่ทนายความกล่าว สถานที่เล่นการพนันที่ไม่ใช้มาตรการเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อบุคคลสำคัญทางอาญาและเจตนาที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
นาย Werksman กล่าวว่าข้อตกลงข้ออ้างในวันศุกร์จะมีการเข้าสู่ศาลอย่างเป็นทางการในปี 2559 นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่าไม่มีเจ้าของหรือหุ้นส่วนผู้จัดการรายใดถูกตั้งข้อหาหรือต้องโทษจำคุกตลอดคดี
Normandie Casino ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษที่ 1940 และเป็นหนึ่งในสถานที่เล่นเกมที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้
